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                        金 融 法 规

  
   我国金融法律包括国家的货币政策、金融机构管理、金融监管、金融业务等多个方面。具体的一些法规包括《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《城市合作银行管理规定》等法律、法规。律师介入金融业务领域能够配合国家有关机关加强金融监管、化解金融风险、打击金融犯罪，维护国家根本利益，促进我国金融业的稳定健康发展。
    为此，在金融法律这一栏中，将我国的金融法律和具体的一些细化的法规列了出来，以备各位网友的不时之需；另外，在金融法律实务一栏中，将我承办的一些具体案例心得体会写出来，以供有具体业务需要的人士参考，同时也希望各位同好，能将自己承办金融案例的一些心得 用预印本方式发出，在这个栏目中进行交流，以实际提高律师和光顾本网站各位同好的法律业务能力和水平。

(1).  政务院关于设立中国人民建设银行的决定
(2).  国务院批转中国人民银行关于严格禁止各单位模仿人民币式样印制内部票券的报告的通知
(3).  国务院批转中国人民银行关于信用合作社干部口粮和副食品、日用品供应情况的报告的通知
(4).  国务院批转中国人民银行关于农贷豁免权应属中央的请示报告的通和
(5).  国务院批转国家经委、中国人民银行等部门关于请批准轻工、纺织工业中短期专项贷款试行办法的报告的通知
(6).  国务院对中国人民银行请示修改中国银行章程的批复
(7).  国务院批转中国人民银行关于增设网点进一步发展储蓄事业的报告的通知
(8).  国务院批转中国农业银行关于农村借贷问题的报告的通知
(9).  国务院办公厅关于中国人民建设银行、中国农业银行组织机构问题的通知
(10). 国务院批转财政部关于建设银行机构改革问题的报告的通知
(11). 国务院关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定
(12). 国务院批转中国人民银行关于各专业银行发放固定资产货款分工问题的报告的通知
(13). 国务院批转中国农业银行关于改革信用合作社管理体制的报告的通知
(14). 国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告的通知
(15). 国务院批转中国人民银行关于调整部分存款、贷款利率的报告的通知
(16). 国务院办公厅关于加强银行金融信贷管理工作的通知
(17). 国务院批转中国人民银行关于调整储蓄存款利率和固定资产贷款利率的报告的通知
(18). 国务院批转国家经委、财政部、人民银行关于推进国营企业技术进步若干政策的暂行规定的通知
(19). 国务院批转煤炭工业部、财政部、中国人民银行关于全国统配、重点煤矿向用户增收维简费问题的报告的通知
(20). 国务院关于中国加入亚洲开发银行的通知
(21). 国务院关于《中国银行对外商投资企业贷款办法》的批复
(22). 国务院关于重新组建交通银行的通知
(23). 最高人民法院、中国人民银行关于法院对行政机关依法申请强制执行需要银行协助执行的案件应如何办理问题的联合通知
(24). 周福君诉徐水县工商银行挂失存款被冒领赔偿损失案
(25). 关于出借银行帐户的当事人是否承担民事责任问题的批复
(26). 中国人民银行通告
(27). 定边县塑料制品厂与中国工商银行咸阳市支行营业部侵权赔偿纠纷再审案
(28). 中国银行珠江分行诉香港传统投资有限公司等担保合同纠纷案
(29). 国务院办公厅转发财政部、国家计委、中国人民银行关于一九九三年国债发行工作请示的通知
(30). 关于下发《中国人民银行、财政部关于各级人民银行与所办经济实体脱钩的办法》的通知
(31). 最高人民检察院、公安部、中国人民银行、海关总署关于查处携款潜逃的经济犯罪分子的通知
(32). [19931211] 中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知
(33). 最高人民法院关于企业或个人欠国家银行贷款逾期两年未还应当适用民法通则规定的诉讼时效问题的批复
(34). 徐晓春与银行工作人员相勾骗取银行库款贪污案
(35). 国务院批转中国人民银行关于集中信贷资金保证当前经济发展重点需要意见的通知
(36). 国务院批转中国人民银行关于加强我国对外发售金、银币（章）管理的请示报告的通知(附英文)
(37). 中国银行短期外汇贷款办法(附英文)
(38). 中国银行对外商投资企业贷款办法(附英文)
(39). 最高人民法院关于银行、信用社扣划预付货款收贷应否退还问题的批复
(40). 国务院关于组建国家开发银行的通知
(41). 国务院关于组建中国农业发展银行的通知
(42). 国务院办公厅转发财政部、中国人民银行、国家税务总局、海关总署关于抓紧清理企业欠税紧急请示通知
(43). 国务院批转中国人民银行关于加强金融机构监管工作意见的通知
(44). 国务院办公厅转发中国人民银行、国家计委关于企业债券到期不能兑付问题处理意见的通知
(45). 中国农业银行西宁市支行东郊办事处诉中银信托投资公司银行承兑汇票纠纷上诉案
(46). 国务院办公厅转发中国人民银行关于改革银行结算报告的通知
(47). 国务院关于成立中国光大银行的批复
(48). 中华人民共和国中国人民银行法
(49). 交通银行中山支行诉中国成套设备出口公司武汉分公司经营处、中国人民建设银行海口市分行等银行承兑汇票纠纷再审案
(50). 国务院办公厅转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查“小金库”意见的通知
(51). 国务院批转中国人民银行关于中国工商银行等四家银行与所属信托投资公司脱钩意见的通知
(52). 国务院办公厅转发中国人民银行关于１０家金融机构违反“约法三章”处理情况通报的通知
(53). 中华人民共和国商业银行法
(54). 国务院关于组建城市合作银行的通知
(55). 中华人民共和国银行管理暂行条例
(56). 国务院批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的通知
(57). 李林珍诉中国银行桐庐支行解除劳动合同纠纷案
(58). 关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知
(59). 中国人民银行货币政策委员会条例
(60). 郭松等持枪抢劫银行运钞车案
(61). 中国投资银行天津分行诉天津市轻工业对外贸易公司票据质押纠纷案
(62). 国务院批转国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委《关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知
(63). 国务院办公厅转发中国人民银行关于进一步做好农村信用社管理体制改革工作意见的通知
(64). 国务院办公厅关于中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知
(65). 国有独资商业银行监事会暂行规定
(66). 国务院批转中国人民银行关于国营企业流动资金改由人民银行统一管理的报告的通知
(67). 最高人民法院关于对被执行人存在银行的凭证式国库券可否采取执行措施问题的批复
(68). 国务院办公厅转发财政部、中国农业发展银行关于完善粮食风险基金管理办法的通知
(69). 国务院办公厅关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知
(70). 国务院办公厅转发中国人民银行整顿银行帐外帐及违规经营工作实施方案的通知
(71). 国务院办公厅转发中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案的通知
(72). 国务院办公厅转发中国人民银行整顿城市信用合作社工作方案的通知
(73). 中国农业银行蕲春县支行与杨益君存款纠纷抗诉案
(74). 国务院办公厅转发中国人民银行关于进一步做好农村信用合作社改革整顿规范管理工作意见的通知

 二类
 
(1).  国务院办公厅转发人民银行、国家经贸委关于依法清收拖欠银行利息报告的通知
(2).  国务院办公厅转发中国人民银行整顿信托投资公司方案的通知
(3).  国务院办公厅转发人民银行、财政部、证监会关于组建中国信达资产管理公司意见的通知
(4).  国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于进一步完善加工贸易银行保证金台帐制度意见的通知
(5).  瑞士纽科货物有限责任公司与中国建设银行吉林省珲春市支行拒付信用证项下货款纠纷上诉案

 三类
(1).  最高人民法院 中国人民银行转发上海市高级人民法院《关于人民法院执行民事判决向银行调取当事人存款问题的通知》
(2).  中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知
(3).  最高人民法院 中国人民银行关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知
(4).  最高人民法院关于我在港澳以私人企业名义注册登记的银行在经济特区设立的分行能否享有贷款优先清偿权的批复
(5).  最高人民法院关于军队单位作为经济纠纷案件的当事人可否对其银行帐户上的存款采取诉讼保全和军队费用能否强行划拨偿还债务问题的批复
(6).  最高人民法院关于银行工作人员未按规定办理储户挂失造成储户损失银行是否承担民事责任的批复
(7).  最高人民法院关于出借银行帐户的当事人是否承担民事责任问题的批复
(8).  中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于没收储蓄存款缴库和公证处查询存款问题几点补充规定
(9).  最高人民法院关于银行擅自划拨法院已冻结的款项如何处理问题的函
(10). 最高人民检察院关于盗窃当地中国人民银行批准发行的有价证券如何计算盗窃数额请示的答复
(11). 最高人民法院关于银行扣款侵权问题的复函
(12). 最高人民法院关于广东省连县工贸总公司诉怀化市工商银行侵权一案的复函
(13). 最高人民法院关于刘玉兰诉工商银行榆次市支行赔偿存款纠纷一案复函
(14). 中华人民共和国外交部、中华人民共和国财政部、中国银行关于对外国原在华私人房产的补偿问题
(15). 最高人民法院、中国人民银行关于法院对行政机关依法申请强制执行需要银行协助执行的案件应如何办理问题的联合通知
(16). 中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知
(17). 最高人民检察院关于盗窃中国工商银行发行的金融债券是否应按票面数额计算的批复
(18). 最高人民法院、中国人民银行转发上海市高级人民法院关于人民法院执行民事判决向银行调取当事人存款问题的通知
(19). 最高人民法院关于珠海市对外劳动服务公司诉中国银行珠海分行损害赔偿纠纷案的复函
(20). 最高人民法院关于林木香诉中国工商银行福州支行仓山办事处、中国农业银行闽侯县支行、闽侯县闽江信用社赔偿案件如何适用法律问题的复函
(21). 最高人民法院、司法部关于保护国家银行债权的通报（节录）
(22). 司法部、最高人民法院关于保护国家银行债权在债权关系上国家银行与其他机关团体或私人均应同等清偿的通报
(23). 最高人民法院民事审判庭关于保护国家银行债权的通报适用范围的意见
(24). 最高人民法院关于“五反”中银行贷款应否优先受偿等问题的答复
(25). 最高人民法院关于中国银行上海分行宝山支行、中国农业银行上海市五角场支行与上海华海集装箱制造有限公司、浙江工艺毛绒厂票据纠纷上诉案和中信实业银行上海市分行与浙江工艺毛绒厂追索票据纠纷上诉案处理意见的复函
(26). 最高人民法院关于惠州恒业公司诉恩平旅游实业公司购销合同纠纷一案中银行是否负担保责任的函
(27). 最高人民法院关于中国农业银行哈尔滨市分行道里办事处诉民革哈尔滨市委及三棵树粮库借款担保合同纠纷一案中三棵树粮库是否承担担保责任的复函
(28). 最高人民法院关于定边县塑料制品厂与中国工商银行咸阳市支行营业部侵权赔偿纠纷一案有关问题的复函
(29). 最高人民法院关于企业或个人欠国家银行贷款逾期两年未还应当适用民法通则规定的诉讼时效问题的批复
(30). 最高人民法院经济审判庭关于无效借款合同造成贷款损失银行能否共同承担责任问题的电话答复
(31). 最高人民法院关于中国电子器材公司与招商银行担保合同纠纷一案指定管辖的通知
(32). 最高人民法院关于林业干及第三人深华工贸总公司诉中国人民建设银行增城县支行银行存款纠纷案应中止诉讼并将陈玉中等人诈骗犯罪问题移送公安机关查处问题的函
(33). 最高人民法院关于中国农业银行南京信托投资公司就深圳市上■区法院划拨其银行存款申诉一案有关问题的复函
(34). 最高人民法院办公室、外交部领事司、中国银行总管理处关于从国外和港澳地区来信要求办理公证书并夹寄外币支票处理问题的通知
(35). 最高人民法院经济审判庭关于银行不根据法院通知私自提取人民法院冻结在银行的存款应如何处理问题的电话答复
(36). 最高人民法院经济审判庭关于广东省江门市富田农工商经理部诉海南省海南宁赣贸易公司购销合同一案中法院可否冻结银行承兑汇票问题的复函
(37). 最高人民法院经济审判庭关于甘肃省工艺美术公司控告中国农业银行临洮县支行八里铺营业所错转信汇索赔纠纷一案的电话答复
(38). 最高人民法院研究室关于需由外地银行协助扣划被执行人存款是否必须委托被执行人所在地人民法院向被执行人的开户银行发出协助执行通知问题的电话答复
(39). 最高人民法院经济审判庭关于大庆市中级人民法院、望奎县人民法院对大同市中级人民法院已经实施冻结的银行存款及扣押的财产擅自扣划启封问题的复函
(40). 最高人民法院转发财政部、中国人民银行《关于个人用国库券抵缴赃款罚款补税和抵还职工借欠公款的规定》的通知
(41). 最高人民法院转发中财委复本院东北分院关于私营企业破产后偿还无抵押品的银行贷款的程序问题的公函的函
(42). 最高人民法院关于汪小诉工商银行长沙县支行赔偿案如何处理的复函
(43). 最高人民法院关于中国人民银行宁波市经济技术开发区支行工作人员截留当事人款项应当承担民事责任函
(44). 最高人民法院关于银行以折角核对方法核对印鉴应否承担客户存款被骗取的民事责任问题的复函
(45). 最高人民法院经济审判庭关于银行承兑汇票能否部分金额贴现、部分用于抵押贷款的复函
(46). 最高人民法院关于对银行贷款抵押财产执行问题的复函
(47). 最高人民法院关于银行、信用社扣划预付货款收贷应否退还问题的批复
(48). 最高人民法院关于冻结单位银行存款六个月期限如何计算起止时间的复函
(49). 最高人民法院关于人民法院可以对商业银行在人民银行的存款依法采取强制措施的批复
(50). 最高人民法院经济审判庭关于银行票据结算合同纠纷上诉案的电话答复
(51). 最高人民法院经济审判庭关于银行应否支付企业存款被冻结期间利息问题的复函
(52). 最高人民法院关于恢复审理和执行涉及原中国新技术创业投资公司原海南发展银行经济纠纷案件的通知
  

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  最新法规：

1、金融资产管理公司条例

2、中国人民银行关于中资商业银行市场准入管理有关问题的通知 

3、商业银行信息披露暂行办法

4、信托投资公司管理办法

5、网上银行业务管理暂行办法

6、中国人民银行关于落实《网上银行业务管理暂行办法》有关规定的通知
7  股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 

8、信托投资公司资金信托管理暂行办法    

9、外资金融机构驻华代表机构管理办法

10、国有和国有控股企业外债风险管理及结构调整指导意见 

11、商业银行内部控制指引

12、证券投资基金销售活动管理暂行规定

13、汽车金融机构管理办法 （征求意见稿）

14、人民币银行结算账户管理办法（征求意见稿）

15、金融企业呆账损失税前扣除管理办法

16、金融统计管理规定

17、人民币同业借款管理办法 （征求意见稿）

18、合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法

19、假币收缴、鉴定管理办法（征求意见稿）

20、关于商业银行申请从事合格境外机构投资

21、证券投资基金管理公司内部控制指导意见

22、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定

23、人民币银行结算账户管理办法

24、中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法

25、中华人民共和国证券投资基金法

26、商业银行集团客户授信业务风险管理指引

27、汽车金融公司管理办法实施细则

28、境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法
29  中华人民共和国中国人民银行法修正案

30、中华人民共和国商业银行法修正 

31、中华人民共和国银行业监督管理法

32、中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法

33、金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法

34、商业银行资本充足率管理办法

35、外资银行并表监管管理办法

36、基金会管理条例

37、商业银行不良资产监测和考核暂行办法

38、商业银行与内部人和股东关联交易管理办法

39、最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定（征求意见稿）

40、境内外资银行外债管理办法

41、关于实施《证券投资基金销售管理办法》有关问题的通知

42、关于实施《证券投资基金运作管理办法》有关问题的通知

43、中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则

44、全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国票据法〉的决定（2004版）

45、全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国证券法》的决定（2004版）

46、货币市场基金管理暂行规定

47、商业银行房地产贷款风险管理指引

48、中国人民银行行政许可实施办法

49、证券投资基金管理公司管理办法

50、个人财产对外转移售付汇管理暂行办法

51、商业银行市场风险管理指引

52、信托投资公司信息披露管理暂行办法

53、商业银行设立基金管理公司试点管理办法

54、商业银行外部营销业务指导意见

55、短期融资券管理办法

56、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

57、最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定

58、同业拆借管理办法

59、单位定期存单质押贷款管理规定

60、金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法（2007修订）

61、个人定期存单质押贷款办法

62、中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法

63、中国银监会关于印发《银团贷款业务指引》的通知

64、中国人民银行《应收账款质押登记办法》